US Commodity Futures Trading Commission 起诉了 Cash Foreign Exchange 和三个个人,涉及到 $950,000,000 crypto 的案件.

9月26日,BlockBeats报道说United States Commodity Futures Trading Commission宣布对Cash FX Group和3个人提起诉讼,指控 crypto 相关的庞氏骗局收取了超过89,000300万美元.该投诉于周五在佛罗里达州United States District Court提交给Middle District.此案集中在涉嫌使用零售外汇合约,商品池, artificial intelligence 索赔和超额承诺回报来吸引参与者的资金.

被告的姓名和法庭文件

在文件中提到的被告是巴西Cash FX Group和其CEO Huascar Jose Lopez卡斯蒂略;俄勒冈州Conversion Pros和CEO Ronald Pope;以及佛罗里达州的Justin Halladay.监管机构声称,被告在商品池中交易零售外汇合约的借口下运营了多层次营销庞氏骗局.

据报道,从参与者那里收取和接受的金额超过$950亿美元.投诉还指出,参与者至少损失了$406亿欧元.这些数字是报告中的核心财务事实:通过市场投资结构进入的钱,投诉称大部分被转移而不是用于广告交易活动.

据称:专业交易员, algorithms 和每周的回报高达15%

据指控,该计划承诺参与者每周获得高达15%美元的回报.它声称这些资金由专业交易员管理,拥有 algorithms 和 artificial intelligence . 这些描述将所谓的方案与熟悉的数字金融营销语言联系起来:自动化交易,算法性能以及与 crypto 相关的技术索赔.

投诉称实际交易是微不足道的. 相反,Cash FX据说在挪用大多数参与者的资金时进行了很少的零售外汇交易. 在庞氏骗局案件中,所谓的机制简单而熟悉:来自新参与者的付款被用来为早期参与者创造贸易利的表现.文件还表示数百万美元转移给每名被告.

虚假陈述,会计报告和所谓损失的规模

被告还被指控向参与者提供虚假的会计报告.这一说法为投诉增加了一条文件线索:参与者不仅被告知正在产生回报,而且据称展示了旨在使基金看起来合法的报告.

商品池,零售外汇合约, crypto 相关索赔和虚假会计的结合创造了一个跨越多个投资类别的欺诈叙述.对于读者来说,实际收获不是市场预测或投资建议.这是文件中描述的事实模式:据称收集了大量资金,据称承诺高回报,据说进行了很少交易,并且至少有$406万参与者的损失被指控.

接下来发生的事情

诉讼将指控置于佛罗里达州Middle District的联邦法院.下一个阶段是法律程序,被告可能会回应和法庭将审查这些指控.目前,案件仍被文件定义为:涉及Cash FX Group,Conversion Pros,三名个人,零售外汇合约,商品池, artificial intelligence 索赔和每周返还承诺高达15%.